公安部查处传销犯罪9万余起 挽回上千亿
2018-06-08
来源:北京商报
编辑:木头
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  针对互联网金融领域非法集资等乱象,监管部门正不断形成合力,联合打击金融违法行为。6月4日,央行官网发布消息称,央行副行长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜近日带队赴公安部,与副部长孟庆丰就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况交换意见。
  央行、公安部表态称,将进一步加强协作配合,加强信息数据交换和工作衔接,加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度,开展广泛宣传教育,构建监管长效机制,坚决整治金融乱象,维护良好金融秩序。

 


  事实上,伴随互联网金融发展,互联网金融各业态成为非法集资的“新外衣”,在此背景下,也需要各部门加强监管协调。
  今年4月,在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,公安部经侦局相关负责人表示, 2017年全国公安机关立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。该负责人披露,虽然全国非法集资新发案件几乎遍布所有行业,呈现“遍地开花”的特点,但投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量的30%以上。
  在互联网金融涉及非法集资案件类型上,公安部披露,网络借贷、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈善互助、养老等领域成为“重灾区”,涉及人员多、地区广,蕴含巨大经济金融风险。此外,以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行,新类型新手法犯罪多发,损害广大群众利益,破坏金融市场秩序。
  记者注意到,上述借助“消费返利”、“虚拟货币”、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日,广州公安发布通告称,云联惠黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪已被立案调查。据悉,该公司正是以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物。5月14日,深圳南山警方通报,深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行虚拟货币“普银币”进行集资诈骗,涉案金额约3.07亿元。此外,中融民信、善林金融等多家线下理财公司被警方调查。
  据公安部披露,2017年以来,全国公安机关先后查处了“善心汇”、“钱宝”、“善林金融”、“云联惠”等一大批全国性重特大案件,相继组织开展了打击非法集资、网络传销、地下钱庄犯罪等系列专项行动,共破获各类经济犯罪案件9万余起,挽回直接经济损失上千亿元。

 


  在公安部加大互金领域非法集资案件的同时,央行等监管部门也在对互联网金融行业进行专项整治。早在2016年10月,国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,要求集中力量对P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、互联网金融领域广告等重点领域进行整治。
  2017年底,潘功胜提到互联网金融风险专项整治时表示,已取得积极进展。据潘功胜透露,目前初步掌握了全国各地区、各领域互联网金融领域的风险情况,互联网金融无序发展、创新跑偏、风险不断上升的势头得到初步遏制,市场竞争环境逐步净化,一些互联网金融业态正在有序调整、逐步规范。
  潘功胜称,下一步,专项整治工作将以防范系统性金融风险为底线,完善法律法规框架,创新监管方法,坚持“所有金融业务都要纳入监管”的基本要求,建立互联网金融的行为监管体系,审慎监管体系和市场准入体系,引导其回归服务实体经济的本源。

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