疯狂虚拟币
2017-07-27
来源:分销时代
编辑:吕飞扬

直销专业网讯

5 月中旬,山东海阳警方历时半年多时间成功破获了一起以 “维卡币”和“UM”理财为诱饵,实则以“拉人头”发展下线为返利依据,欺骗他人加入传销组织的案件,涉案金额 2000 余万元。

5 月中旬,山东青州警方查获 “皇尊币”传销案,抓获违法嫌疑人 29 人,该案涉及山东、吉林、江苏、江西、广东 5 省,参与群众 6800 余人,涉案金额达 8000余万元。

5 月初,由广东警方卧底微信群成功破获的“恒星币”传销团伙被移交检查院审查起诉,该案涉案金额近 2 亿元,涉及全国31 个省(区、市),参与人员 16万余人。

4 月下旬,湖南省常德市鼎城区人民法院对“中华币”特大传销案进行了一审判决,以组织、领导传销活动罪,分别判处被告人姚琪宏等 11 名被告人一年至五年六个月不等的有期徒刑,并被处以 2 万至 50 万元不等的罚金,没收违法所得共计 1.2 亿元。该案历时近一年时间,查处发现涉案金额 2.6 亿余元,会员层级500 多层,下线人员 5 万余人。

4 月 8 日,在网上疯传“尼姑结婚”视频之后,央视《焦点访谈》曝光了“五行币”的传销骗局,云数贸五行币“投资五千元,回报四百万”的传销套路被彻底揭露,其创始人化名“张建”的宋密秋近日被中国警方抓捕回国。

当包裹在骗局之外的“致富” 面纱被掀开,露出的是败絮其中,肮脏的套路、黑心的骗局,当这些真实赤裸裸地暴露在阳光之下时,流淌出的是人性的贪婪和膨胀的欲望。当脱缰的欲望控制着人的内心之时,眼睛里看到的将会是无处不在的“致富商机”和遍地的 “财富”,而看不到在这背后隐藏着的另一双贪婪且精明的眼睛。

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何为虚拟币

自 2009 年 比 特币诞 生 以来,数量众多的各种数字货币开始被开发出来,据数字货币网站coinmarketcap 的统计,全球共有 644 种数字货币(截至 2017 年2 月)。而比特币巨大的价格涨幅也让很多人看到了数字虚拟货币背后隐藏的巨大商机。

但此类数字货币与本文所说的虚拟币还有着巨大的区别,以比特币为例,它是一种数字加密货币,通过一定的算法来“挖矿”,即解答一项复杂的数学问题获得的奖励数字货币。比特币没有特定的发行方,而是通过网络节点的计算生成,它的算法开源,数量固定,交易市场自发形成,且不需要缴纳入门费。

而如今充斥着市场的各种伪虚拟数字货币是由大多数的不法投机分子照猫画虎,利用人们对于比特币巨大的价值涨幅的印象但实际对于数字虚拟币并不了解的心理做出的一种类似资金盘的庞氏骗局。这种伪虚拟币有着一个特定的发行方,一般以一个具体的公司平台为载体,没有开源的独立算法支撑,其发行方式、发行量与发行价格完全由发行公司平台指定且组织者可任意修改,并通过修改发行数量和价格的方式达到敛财的目的。一般是前期为让投资者加入,把价格炒高,一旦开盘后则价格狂跌,投资者血本无归。更有甚者,虚拟币发行者前期通过高额回报为诱饵,吸引大量投资者,然后在返现日期到来之前卷钱跑路。

为何此类虚拟币传销乱象屡禁不止,甚嚣尘上?为何虚拟币传销能够屡获成功,骗取大量金钱?为何数量众多的群众被蒙蔽双眼,沉迷其中?

套路一:诱之以利

虚拟币传销骗局大多都打着高额回报的幌子,以低门槛高收益来吸引人投资购买。而此类虚拟币骗局“诱之以利”的策略方案看上去都非常的诱人,在短期内可以获得高额回报的诱惑,让很多抱有投机心理的人以一种以小博大的赌博心态加入其中。如五行币就宣传“投资五千元,一年回报四百万”,中华币的“三年保底六倍收益”等。

此类虚拟币传销骗局大都使用类似传销的奖金制度,分为“静态奖励”和“动态奖励”,其中“静态奖励”是以购买虚拟币产生的返 利 或 增 值收 益,“动 态 奖 励” 则是以拉人头发展下线提升层级的业务奖励。如“北京时间”刊发的报道《中华币骗局调查》就揭露了中华币的“静态收益”模式——“中华币的宣传材料中提到,注册成为‘中华币’会员即可购买中华币,门槛为一单 500美元(汇率固定为 6.9,500 美元即 3450 元人民币)。每单 500 美元中的一部分会作为推广费用被扣除,剩下的钱每天释放 2% 用于购买会升值的‘中华币’,最终保证三年保底六倍收益。”

除静态返现外,“中华币”的组织者还设计了更为吸引人的动态奖励模式,分为拓展奖、精英奖和交易奖。根据推广的单数和人数不同,分为星级(10 级)、钻级(3 级)和皇冠(3 级)三个奖励等级。其中,一星到六星拿拓展奖,拓展奖收入有两部分:日返增值金和一定比例的提成;七星到大皇冠拿精英奖,除了拿层级提成,还可以按照团队达到的总业绩获得奖金,最高级别的大皇冠,可以发展 30 层,业绩奖高达 750 万美元(约合 5151 万元人民币);交易奖为下三代会员交易额的 0.3%,只要有交易,就会产生奖励。

通过这种动、静奖励模式“,中华币”的庞氏骗局就能源源不断地吸收新鲜血液,保持整个金字塔形态的稳定,一旦崩盘,最后加入的成员就成为整个骗局的“接盘侠”。

套路二:正之以名

虚拟币骗局的组织者为了能够获取投资者的信任往往会将自己的虚拟币包装成为一种非常高大上的理财产品,通过为产品“扯虎皮做大旗”的方式,伪造官方人士、权威机构作为背书,让购买者降低警惕心理,从而在利益的诱惑下轻信轻买。如“中华币”在介绍材料中宣称“中华币” 是由中国管理科学研究院设计、中兴同寿(北京)生物科技有限公司技术团队研发的数字加密货币。已经被确定为传销骗局的“易币”,在宣传材料中称其发行平台 “中国网超”系受商务部等 5 部委的委托搭建,该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一。 “五行币”则宣称是“中国唯一的虚拟数字货币”“国家支持,政府红利项目”。

另外,虚拟币骗局组织者在包装产品的同时也会给创始人安上一个“传奇”的身份,利用人们信任名人的心理进行行骗。就像很多骗子都把自己包装成“成功学大师”一样,“五行币”创始人张健在“五行币”推介人员口中是一 位“9 岁上大学,12 岁破解银行密码,被视为奇才秘密培养,精通六国语言”的“传奇人物”。他的头衔同样让人瞠目结舌,比如全国十大杰出青年,中国人民解放军陆海空特种兵、中国《成功人士》杂志社,杂志封面人物副社长、中国社会名人报社副总编,甚至是世界首富。

这样的宣传荒诞得似乎有些可笑,但是却仍有不少人相信。在《焦点访谈》的曝光节目中,甚至有大妈一本正经地向人介绍说 “五行币”是国家政府支持的,中央让张健把黄金分给老百姓,让黄金货币对接数字货币,用数字货币去倍增。同样,节目中播放的张健本人的一段视频也是狂妄至极,他说道“:我的五行系统,把美国的系统打得稀里哗啦。五行系统是吃喝玩乐干市场,稀里糊涂数钞票,是物质精神双重给予,是当代圣经,当代佛法。”

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套路三:蔽之以欲

“传销普通会员很难挣到钱,挣到钱的只是系统的领导,一般会员根本挣不到钱,甚至有些人血本无归。”青州市公安局经侦大队一中队中队长王忠臣在破获“皇尊币”传销案时说。

这个世界不乏聪明人,投资虚拟币的聪明人更多,也许他一本正经地对你胡说八道,但在心中却打着自己的小算盘,即使他已经知道上文中所说的宣传多么站不住跟脚,却仍想着通过自己的“努力”拉一群“接盘侠”进来,使自己成为金字塔的上层。这是一群被欲望蒙蔽了双眼的人,在他们的心中仍保留着虚无的幻想,正如赌徒每一次走进赌场都坚信自己能够翻本,彩民每一次写下投注号码都满怀虔诚。

务农为生的河北廊坊老刘,花费了积攒多年的二十多万购买了数个虚拟币理财项目。在“中华币”被查处之后,老刘仍然不相信自己是被骗了,在等待“中华币” 处理的过程中,老刘说自己又发现了一个名叫“云数贸”的新项目,而所谓的“云数贸”就是前文提到的“五行币”背后的组织,早在 2013 年就因非法传销被查处,如今又以“五行币”的名义卷土重来。不知如今的老刘是否因 “财富梦想”的破灭而清醒。

六祖慧能曾言,本来无一物,何处惹尘埃。虚拟币本不疯狂,疯狂的人多了,也就成了疯狂虚拟币了;相信天上能掉馅饼的人多了,“画饼”的人也就多了。当社会上的虚拟币骗局越来越多,越来越疯狂时,我们一边在谴责制造虚拟币骗局的人,还要一边反省自己的内心,是否也被浮躁的金钱社会“疯狂”了?


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