乔装打扮的“原始股” 防范和打击非法集资(一)

　  近年来，非法集资在我国许多地区重新抬头，并向多领域和职业化方向发展。非法集资都是以高额回报作为诱饵，投资者一旦失去理性就很容易落入被精心设计好的陷阱。

　  2006年6月，国家反洗钱中心在日常监控中，发现了西安市一个私人账户的异常，上海、福建、四川等地有大量资金通过银行系统汇入这个私人账户，资金总额高达数千万元，情况十分可疑。而这个账号与西安金园汽车产业发展股份公司有着密切联系。

　  经警方查明：自2005年3月开始，西安金园汽车产业发展股份公司未经国家主管部门的批准，以股权转让为名，变相地向公众发行股票。通过虚构注册资本、伪造股东身份、伪造股权等手段，在短短一年多时间里，吸纳公众资金达5000多万元。警方查证核实，共有1000多名投资者购买了金园公司所谓的股权。这些投资者遍及全国29个省份，大部分都是普通工薪阶层，他们拿出自己的工资、甚至是退休养老的钱来进行的投资，换来的只是这几张废纸。

　  2006年10月，西安金园汽车产业股份有限公司董事长董欣因涉嫌擅自发行股票被西安市公安局逮捕。同年12月，该案的另一当事人陕西明道启胜投资有限公司董事长王可因涉嫌相同的罪名被逮捕。

　  据不完全统计，在全国范围内，目前在办理的涉及到证券市场非法经营活动的案件有600多起，涉案金额达10亿多元，共有200余名涉案人员被采取了强制措施。

 

 

 

 暗设骗局的电子商务 防范和打击非法集资（二）

　　去年6月，山西众奥电子商务有限公司对外宣称：普通市民只要花上50元注册成为公司会员，就能在公司进行“买单”投资，两个月回报率高达85%。消息一传出，引起了不少太原市民的关注。

　　据太原警方调查，众奥公司没有任何经营实体，没有任何盈利手段，兑付所谓高额投资回报的唯一途径就是不断地发展新会员，吸纳新资金。一旦资金链断裂，操纵者获利后关门大吉，而投资者最后只能血本无归。

　  据众奥公司宣称，该公司主营业务为网上购物、电子商务，是山西省第一家在电子领域内取得合法经营资格的电子商务公司。此外，公司在秦皇岛投资了一家铁矿和一家奶牛场，两个项目效益惊人。就是在这样的大力宣传下，许多人抱着试试看的想法进行了投资。果然，很快他们就拿到了部分回报，于是一些人便加大了投入。然而当他们盼望着更多收益的时候，却再也没有了下文。2006年12月13日，是返本付利的日子。当几百名投资者来到众奥公司时，却发现公司主要负责人失踪了。

 

　  据太原警方调查，众奥公司没有任何经营实体，没有任何盈利手段，兑付所谓高额投资回报的唯一途径就是不断地发展新会员，吸纳新资金。一旦资金链断裂，操纵者获利后关门大吉，而投资者最后只能血本无归。从2006年6月开始，众奥公司在半年时间里以特许加盟的形式在山西及周边省份发展配送站，吸收会员2000余人，非法吸收公众存款累计达2亿9千多万元。

　  今年1月15日该案的主要犯罪嫌疑人——山西众奥电子商务有限公司的法人代表陈斌因涉嫌非法吸收公众存款罪被执行逮捕；随后，该案的其他几名犯罪嫌疑人也相继被抓捕归案。

　　

疯狂的“蚁神” 防范和打击非法集资（三）

　  内蒙古自治区赤峰市蚁神酒业公司以高额回报为诱饵，发展养殖户投资养殖蚂蚁，致使不少投资者上当受骗。据警方调查，赤峰蚁神酒业案是一起典型的非法集资案件。目前，蚁神酒业的两任负责人都已被捕归案。

　　 警方调查发现，蚁神酒业先后吸纳的投资款达1.2亿多元。

　  养殖户租到的只是一把干草和一小撮蚂蚁

　  2004年底，赤峰市民崔秀芝投入3万元，从蚁神酒业公司领回75箱蚂蚁进行养殖。崔秀芝告诉记者，15个月养殖期满后，按照和公司的约定，她不仅可以拿回本金，而且公司还会向她支付劳务费，投资回报率高达30％。据了解，在一段时间里，先后有5000多人次投资蚁神酒业养殖蚂蚁。到了2006年，蚁神酒业一度同时拥有900多户蚂蚁养殖户。但是，2006年蚁神酒业的还款越来越不正常，养殖户开始拿不到钱。蚁神酒业的负责人也不见了。

　  警方调查发现，蚁神酒业先后吸纳的投资款达1.2亿多元。为了吸引投资，蚁神酒业提供了多种养殖方式；为了套取资金，他们还制造了假销售、假投资等招数。据统计，蚁神酒业共造成了投资者3600万元的损失。

　  警方介绍，在全国非法集资还以各种形式在不断出现。针对非法集资案件的高发态势，公安机关加强了打击力度，仅今年上半年，全国公安机关立案达900多起，涉及资金达70多亿元。公安机关将采取更加有效的措施，进一步遏制非法集资活动的蔓延。