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地下基金黑40人 烟台破获鲁首起外国基金传销案
日期:2007-06-20  文章来源:水母网-烟台晚报     编辑:王琴

  投资2000元每天都会有5美元回报,投资1万元的日回报率3%;2.8万元日回报率5%———

  一种号称来自美国的“地下基金”,以高额红利为诱饵,通过网络销售吸引投资人。仅2个多月,就在我市发展40余人加入,骗取现金15余万元。5月16日,芝罘区检察院以涉嫌非法经营罪对这起网络基金 。
   传销案的涉案人李念依法批准逮捕。检察干警告诉记者,这是我省破获的首起利用外国基金进行诈骗的案件。

  高额回报拉人下水

  芝罘区市民王蕴是生意人,她去年到北京参加电子博览会时认识了青岛的一位大姐———李念。李念今年53岁,是位退休干部,她是个闲不住的人,头脑又非常精明,在做电子方面的生意。两人一见如故,说话非常投机,会议结束后,两人经常通过电话联系。

  去年11月,李念兴奋地告诉王蕴,说她找到了一条“发财”捷径,那就是购买美国的“money”基金。这只基金最低只需投资2000元,期限为8个月,除双休日外,每天都会有5美元的回报,虽到期后不退还本金,但收益很可观。王蕴算了一下,8个月下来,不但可以挣回本金,还可以净赚6000多元人民币。

  起初,王蕴对这种“天上掉馅饼的事”也不相信,每次都以“没钱”为借口推辞了。但李念并不气馁,不时打电话给王蕴。李念还向王蕴展示自己每日飞涨的收益,教给她怎样注册、转账等等。

  经不起软磨硬泡,去年11月24日,王蕴和几个朋友一起来到青岛李念家,每人买了2000元的“money”基金。李念向他们介绍说,这种基金的投资额分2000元、8000元、1万元和2.8万元4个档,其中2000元和8000元的日回报率是2%;1万元的日回报率是3%;2.8万元的日回报率是5%。

  如此诱人的高回报率,能兑现吗?为了验证,第二天,王蕴就开始上网查看自己的账户。果然,账户里每天都有5美元的进账,但王蕴还是有点将信将疑。后来,她真的从银行柜台里取出了钱,王蕴这才彻底打消了疑虑。

  不久,王蕴就把买“money”基金的钱由起初的2000元,追加到了2.8万元。她还介绍亲戚朋友购买了3.8万元的“mon-ey”基金。亲戚朋友尝到甜头后,又纷纷介绍身边的熟人、同事加入,这样购买地下基金的圏子越来越大,2个多月时间,李念就在烟台迅速发展“下线”40余人。

  为了把“事业”做得更大,李念雄心勃勃,她从青岛市区搬到烟台,在幸福一带租了房子,买了几台电脑,并雇佣一名懂电脑的小伙,准备以烟台为基地,再向威海发展。

  

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