唐小僧非吸案:实控人涉集资诈骗已送审
2018-11-16
来源:蓝鲸财经
编辑:木头
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直销专业网讯  日前,上海市浦东新区人民检察院官网发布了犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案受理公告。

公告显示,犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,现向你告知审查起诉阶段享有的权利和承担的义务。并附上了被害人诉讼权利义务告知书。

公开资料显示,唐小僧母公司为资邦(上海)投资控股有限公司,6月17日,上海市公安局浦东分局根据投资人受损群众报案,对资邦(上海)控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

此次被上海人民检察院受理的“非吸”犯罪嫌疑人陶蕾曾为资邦(上海)控股法人、“唐小僧”实控人;王利曾为“唐小僧”财务负责人。

7月13日,上海市公安局浦东分局发警方通报称,唐小僧母公司资邦(上海)投资控股有限公司法人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪,经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

经警方调查,自2012年12月起,资邦控股实控人邬再平(在逃)与陶蕾等人,在未经批准的情况下,在全国10余个省市开设“资邦财盈”线下门店及设立“唐小僧”、“摇旺理财”等线上平台,以允诺年化收益5%-15%不等高额利息为饵,对外销售非法理财产品,涉案金额380亿余元。

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